公告编号：2024-014
证券代码：833386 证券简称：安智物流 主办券商：申万宏源承销保荐
江西安智物流股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杜春雨
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事陈晖因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公告编号：2024-014
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》规定，按照国家市场监督管理总局发布的经营范围规范目录，拟对《公司章程》作如下修订：
原条文 修订后
第十二条 经依法登记，公司的 第十二条 经依法登记，公司的
营业范围：道路普通货物运输； 营业范围：许可项目：道路危
货物专用运输（集装箱）；危险 险货物运输，道路货物运输（不
货物运输；货物仓储、道路货 含危险货物）（依法须经批准的
物运输代理；国际货运代理； 项目，经相关部门批准后在许
计算机软件的开发、销售；物 可有效期内方可开展经营活
流系统工程的设计、开发并提 动，具体经营项目和许可期限
供相关的技术咨询服务；矿产 以相关部门批准文件或许可证
品、有色金属产品、机电产品、 件为准）一般项目：普通货物
五金交电、化工原料及产品（不 仓储服务（不含危险化学品等
含危险化学 品 ）、汽车配件销 需许可审批的项目），国内货物
售；货物和技术进出口业务， 运输代理，国际货物运输代理，
集装箱、车辆维修，设备租赁， 软件开发，软件销售，信息技
包装服务。（依法须经批准的项 术咨询服务，技术服务、技术
目，经相关部门批准后方可开 开发、技术咨询、技术交流、
展经营活动）。 技术转让、技术推广，非金属
矿及制品销售，机械设备销售，
电子产品销售，化工产品销售
（不含许可类化工产品），汽车
零配件批发，汽车零配件零售，
货物进出口，技术进出口，集
装箱维修，租赁服务（不含许
可类租赁服务），仓储设备租赁
服务，包装服务（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
公告编号：2024-014
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国股份转让系统官网披露的《关
于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《江西安智物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
江西安智物流股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日
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