证券代码：836030 证券简称：金居股份 主办券商：国新证券
金居建设发展股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：由董事长蔡奇霖先生主持
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《信息披露细则》等相关要求，公司编制了《金居建设发展股份有限公司 2023
年年度报告及年度报告摘要》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，董事会认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，全体董事认真履职、勤勉尽责，董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，结合 2023 年度总经理工作的实际情况，公司总经理编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，并结合公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司在 2023 年财务报表数据的基础上，并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，公司董事会编制了《金居建设发展股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年审计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
结合公司目前稳定的经营和盈利情况，为积极回报股东，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《金居建设发展股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司董事会提请在 2024
年 4 月 12 日上午 9:30 召开公司 2023 年年度股东大会，本次会议将采用现场召
开的方式进行。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《金居建设发展股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
金居建设发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日
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