通宝光电:第三届董事会第十次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-004

证券代码：833137        证券简称：通宝光电        主办券商：东吴证券
                常州通宝光电股份有限公司

              第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

  2.会议召开地点：公司三楼会议室

  3.会议召开方式：现场加通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以通讯方式发出
  5.会议主持人：董事刘威

  6.会议列席人员：全体监事会成员及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

  董事长刘国学、独立董事张方芳、钱宽裕、姜建庆因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年关联交易的议案》


                                                                          公告编号：2024-004

1.议案内容：

  详见公司于 2024 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州通宝光电股份有限公司关于预计 2024年日常性关联交易的公告》。（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事张方芳、钱宽裕、姜建庆对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  关联董事沈义回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《常州通宝光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

                                            常州通宝光电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 3 月 15 日