公告编号:2024-005 证券代码:837638 证券简称:九州量子 主办券商:开源证券 浙江九州量子信息技术股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 (一) 任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第 十六次会议于 2024 年 3 月 14 日审议并通过: 提名章炜炜女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日,本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员直接持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。 (二) 任命原因 为完善公司治理机制,填补原董事陈伟星先生辞职带来的职位 空缺,公司需提名新的董事。 (三) 新任董监高人员履历 章炜炜,女,1993 年 8 月出生,中国国籍,中共党员,目前 公告编号:2024-005 就读于首都经济贸易大学,攻读硕士学位,2016 年加入九州量子, 现担任九州量子总裁助理。 二、 任命对公司产生的影响 公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 提名章炜炜女士为公司董事有利于公司进一步完善治理结构, 对公司的生产经营和发展将起到积极作用。 三、 备查文件 (一)浙江九州量子信息技术股份有限公司第三届董事会第十六次 会议决议 浙江九州量子信息技术股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日