公告编号:2024-014 证券代码:832494 证券简称:首航直升 主办券商:华福证券 北京首航直升机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任命基本情况 (一)任命的基本情况 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 13 日审议并通过: 提名赵世军先生为公司董事,任职期限自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满,本次任命尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)任命原因 因赵雷先生提交辞呈,赵雷先生不再担任第四届董事会董事职务,并根据《公司 法》和《公司章程》等有关规定,提名赵世军先生为公司第四届董事会董事,任职期 限至第四届董事会届满。 (三)新任董监高人员履历 赵世军,男,1971 年 10 月出生,籍贯江苏省句容市,毕业于大连理工大学控制 领域工程专业,研究生学历。1996 年参加工作,曾担任中国新华航空集团有限公司董 事长、福州航空有限责任公司总裁、董事长,海航航空集团有限公司商务委员会副主 任等职务。 公告编号:2024-014 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次任命符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定,有利于完善公司内 控治理,未对公司经营发展带来不利影响。 三、备查文件 《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 北京首航直升机股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日