公告编号:2024-015 证券代码:832494 证券简称:首航直升 主办券商:华福证券 北京首航直升机股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 预计 2024 年发生 2023 年关联方实 预计金额与上年实际 别 主要交易内容 金额 际发生金额 发生金额差异较大的 原因 购 买 原 材 采购商品/接 6,331,084.16 3,014,801.98 预计国际航班和旅客 料、燃料和 受劳务 大幅增加。 动力、接受 劳务 出售产品、 出售商品/提 256,072,832.78 175,392,351.22 预计国际航班和旅客 商品、提供 供劳务 大幅增加。 劳务 委托关联方 - - - 不适用 销售产品、 商品 接受关联方 - - - 不适用 委托代为销 售其产品、 商品 其他 - - - 不适用 合计 - 262,403,916.94 178,407,153.20 - 注:公司 2023 年与关联方最终实际发生金额以 2023 年度审计数据为准。 (二) 基本情况 公司在不断拓展业务的同时,也为与公司属于同一实际控制人下的各关联企业 提供飞行、地面、劳务等各类服务。同时,亦接受各关联企业为公司提供的技术、 公告编号:2024-015 设备、培训等各类服务。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 《公司 2024 年日常性关联交易预计金额的议案》已经公司第四届董事会第五次 会议审议通过。议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 回避表决情况:本议案中关联交易为公司与同一实际控制人下关联方所发生, 上述交易构成关联交易,关联方董事赵雷回避表决。 此项议案尚需提交股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为,遵循公平、合理、自 愿的商业原则,交易价格系按市场方式确定,定价公允合理,由交易各方协商确 定。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交 易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。 (二) 交易定价的公允性 公司关联交易均在平等、协商的基础上进行,遵循市场定价原则,具有必要 性、合理性和公允性,不存在影响公司的经营独立性,不存在构成对控股股东及其 控制的企业的依赖,不存在通过关联交易调节公司收入利润或成本费用、对公司利 益输送、损害公司及中小股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 根据约定条款提供基本服务、旅客服务、行李服务、代理服务等。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2024-015 上述对 2024 年日常关联交易的预计,均基于公司正常业务运营所可能产生并有 助于公司业务开展的原则进行。预计的 2024 年日常关联交易将严格按照公允原则执 行,将保证交易的确定符合相关程序,交易定价符合市场定价的原则,交易过程透 明,确保不存在损害公司及股东利益的情况。公司与关联方之间是互利双赢的平等 互惠关系,不会对公司造成任何风险,也不存在损害公司权益的情形。关联交易符 合公司的发展需要,不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,并有 助于提升公司收益。 六、 备查文件目录 《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 北京首航直升机股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 15 日