公告编号：2024-016
证券代码：832494 证券简称：首航直升 主办券商：华福证券
北京首航直升机股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》有关规定。 无需经相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日 15：15。
2、网络投票起止时间：2024 年 3 月 31 日 15:00—2024 年 4 月 1 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
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算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832494 首航直升 2024 年 3 月 22
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京大成律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点
北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室。
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二、会议审议事项
（一）审议《关于提名赵世军先生为公司董事的议案》
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名赵世军先生为公 司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会届满止。 赵世军先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，不存 在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形。
（二）审议《关于赵雷先生不再担任公司董事职务的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因赵雷先生提交辞呈，赵雷 先生不再担任公司董事会董事职务。
（三）审议《关于公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》
根据业务发展实际需要，预计公司 2024 年日常性关联交易发生金额
26,240 万元。其中从关联方处购买商品、接受劳务金额预计 633 万，向关联方 销售和提供劳务金额预计为 25,607 万元。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为海航航空集团有限公司、海航航空技术有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)（二）（三）；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
①自然人股东持本人身份证、账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次 会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户 卡及代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本
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人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和股东持股凭证；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表 人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和股东持股凭证。⑤办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理 电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 1 日下午 15：00-15：15
（三）登记地点：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼 7 层 703 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：北京市顺义区货运北路 3 号综合楼
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
《北京首航直升机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
北京首航直升机股份有限公司董事会
2024 年 3 月 15 日
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