公告编号：2024-006
证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘果
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,736,437 股，占公司有表决权股份总数的 72.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-006
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,736,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
为规范公司与关联方之间发生的关联交易，根据公司 2023 年关联交易发生情况，公司制定了 2024 年度日常关联交易计划。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 8,736,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不进行回避。
三、备查文件目录
《柳州爱格富食品科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
公告编号：2024-006
柳州爱格富食品科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日
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