中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 住所 北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层 法定代表人 周宁 经办人员姓名 - 联系电话 010-50939780 传真 010-58598977 八、有关声明 (一)申请人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名: ________________ ________________ ________________ 翟纯锌 俞玮 贾宝清 ________________ ________________ ________________ 董志磊 翟涵 于亦俊 ________________ 陈刚祖 全体监事签名: ________________ ________________ ________________ 狄传勇 郑玉梅 姜志军 全体高级管理人员签名: ________________ ________________ ________________ 翟纯锌 董志磊 于亦俊 ________________ ________________ ________________ 翟涵 王珍 安伟 ________________ ________________ 赵金波 焦宗金 四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司(加盖公章) 2024 年 3 月 18 日 (二)申请人控股股东、实际控制人声明 本公司或本人承诺本定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 实际控制人签名:不适用 盖章: 2024 年 3 月 18 日 控股股东签名:________________ 盖章: 2024 年 3 月 18 日 (三)主办券商声明 本公司已对定向发行说明书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 法定代表人或授权委托人签名:_______________ 柳萌 项目负责人签名:_______________ 陈霞 国融证券股份有限公司 (加盖公章): 2024 年 3 月 18 日 (四)会计师声明 本机构及经办人员签字注册会计师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办人员签名: _______________ _______________ 邢雅雯 石磊 机构负责人签名: _______________ 李尊农 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(加盖公章) 2024 年 3 月 18 日 (五)律师事务所声明 本机构及经办律师已阅读定向发行说明书,确认定向发行说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办人员对申请人在定向发行说明书中引用的专业报告的内容无异议,确认定向发行说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 经办人员签名: _______________ _______________ 张需钢 刘艳青 机构负责人签名: _______________ 张需钢 北京市京师(青岛)律师事务所(加盖公章) 2024 年 3 月 18 日 九、备查文件 (一)《四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》; (二)《四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》; (三)四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司《股票发行认购协议》; (四)《四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》; (五)《国融证券股份有限公司关于四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司股票定向发行的推荐工作报告》; (六)《北京市京师(青岛)律师事务所关于四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司股票定向发行的法律意见书》; (七)其他与本次定向发行有关的重要文件。