公告编号：2024-009
证券代码：833662 证券简称：大地生物 主办券商：长江承销保荐
荆州大地生物工程股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：张伟 先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张伟担任公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
选举张伟担任公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日，任期三年。
公告编号：2024-009
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举李梁斌担任公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：
选举李梁斌担任公司第四届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任李梁斌担任公司总经理的议案》
1.议案内容：
聘任李梁斌担任公司总经理，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王辉担任公司副总经理的议案》
公告编号：2024-009
1.议案内容：
聘任王辉担任公司副总经理，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任唐妮娜担任公司董事会秘书及财务负责人的议案》1.议案内容：
聘任唐妮娜担任公司董事会秘书及财务负责人，任期自本次会议通过之日至第四届董事会任期届满之日，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事会第一次会议决议。
荆州大地生物工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日
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