公告编号:2024-006 证券代码:833063 证券简称:高华股份 主办券商:国元证券 蚌埠高华电子股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十五次会议于 2024年 3 月 18 日审议并通过: 提名关长文先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份24,773,600 股,占公司股本的 22.0008%,不是失信联合惩戒对象。 提名钟萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名马妍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名王静静女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名朱明许先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 提名张杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 公告编号:2024-006 提名关卓女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。 (二)首次任命董监高人员履历 关卓,女,汉族,1989 年 8 月 12 日出生,中国籍,无境外永久居留权。2013 年 6 月毕业于加拿大西安大略大学,研究生学历。2013 年 8 月至 2015 年 8 月,在深圳富德 生命人寿保险股份有限公司任精算职员。2016 年 4 月至 2023 年 12 月,在蚌埠高华电 子股份有限公司任职员。2023 年 12 月至今,在蚌埠高华电子股份有限公司任采购部经理。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 《蚌埠高华电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 蚌埠高华电子股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日