公告编号:2024-005 证券代码:837302 证券简称:东九重工 主办券商:申万宏源承销保荐 江苏东九重工股份有限公司 关于董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏东九重工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会、监事会及 高级管理人员的任期于 2024 年 3 月 23 日届满。目前,公司正在积极筹备换届选 举相关工作。 鉴于新一届董事会、监事会及高级管理人员候选人提名工作仍在进行中,为保证相关工作的连续性、完整性,公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期,公司高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将加快推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作,并及时履行相应的信息披露义务。 在公司董事会、监事会、高级管理人员换届选举完成之前,公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事以及高级管理人员将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。 公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。 特此公告。 江苏东九重工股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日