公告编号： 2024-007
证券代码： 838470 证券简称： 斯维尔 主办券商： 申万宏源承销保荐
深圳市斯维尔科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会
议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采取现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 8 日 9:30-11:00。
（六） 出席对象
公告编号： 2024-007
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 838470 斯维尔 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海锦天城（深圳）律师事务所沈攀峰、郑泳东律师
（七） 会议地点
深圳市科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室
二、 会议审议事项
（一） 审议《2023 年度董事会工作报告》 议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第
三届董事会第九次会议决议公告》 (2024-002) 。
（二） 审议《2023 年度监事会工作报告》 议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第
三届监事会第六次会议决议公告》 (2024-003) 。
（三） 审议《2023 年度审计报告》 议案
深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2023 年度审计工
作并出具《2023 年度审计报告》。
公告编号： 2024-007
（四） 审议《2023 年度财务决算报告》 议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第
三届董事会第九次会议决议公告》 (2024-002) 。
（五） 审议《2023 年度报告》 议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司 2023
年度报告》 (2024-004) 。
（六） 审议《2024 度财务预算报告》 议案
议案内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《深圳市斯维尔科技股份有限公司第
三届董事会第九次会议决议公告》 (2024-002) 。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代
表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账 户卡办理
公告编号： 2024-007
登记；
4.办理登记手续，可现场或通过信函、传真方式进行登记，不受理电话登记。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 8 日 9:00-9:30
（三） 登记地点： 深圳市科技园北区清华信息港 B 座七楼公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：樊红缨 联系电话： 0755-33300209
（二） 会议费用： 本次大会预期 0.5 天，与会股东所有费用自理。
五、 备查文件目录
《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《深圳市斯维尔科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
深圳市斯维尔科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 18 日
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