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延边白山国际旅行社股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告
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一、拟聘任会计师事务所的基本情况
公司拟聘任深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙） 为 2023 年年度的审计机构。（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）
成立日期：2019 年 3 月 15 日
组织形式：普通合伙
注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 B 座
1103
首席合伙人：李欢
2022 年度末合伙人数量：2 人
2022 年度末注册会计师人数：10 人
2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：7 人
2022 年收入总额（经审计）：483.87 万元
2022 年审计业务收入（经审计）：226.80 万元
2022 年证券业务收入（经审计）：0 万元
2022 年上市公司审计客户家数：0 家
2022 年挂牌公司审计客户家数：0 家
2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
无 无
2022 年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业代码 行业门类
无 无
2022 年上市公司审计收费：0 万元
2022 年挂牌公司审计收费：0 万元
2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
2022 年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：51.82 万元
职业保险累计赔偿限额：1000 万元
近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
3.诚信记录
深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当
年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监
管措施 0 次和纪律处分 0 次。
0 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次和纪律处分
0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人何瑜，注册会计师，2004 年注册，1999 年从事审计相关工作，证券服务业务从业年限为 15 年，2007 年在亚太（集团）会计师事务所（特殊
普通合伙）执业进行审计服务，未在其他单位兼职，2015 年从事上市公司和挂牌公司审计；2023 年在本所执业，2023 年为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告 14 个。
签字注册会计师胡永胜 2022 年成为注册会计师，2020 年开始在本所执业，
2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告为 1 个。
项目质量控制复核人代燕 2011 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司，2014 年开始从事挂牌公司审计，2019 年开始在本所执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年（最近三个完整自然年度及当年）签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告为 1 个。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期（2023）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。
上期（2022）审计收费 8 万元，其中年报审计收费 8 万元。
审计收费定价是按照行业标准和市场价格，结合公司的实际情况以及审计范围以及审计工作量，经双方友好协商基础上的定价，不存在损害公司及股东的利益。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所名称：中兴华会计师事务所
已提供审计服务年限：1 年
上年度审计意见类型：保留意见
不存在已委任前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
□前任会计师事务所被立案调查
□前任会计师事务所主动辞任
□前任会计师事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所
√实际控制人、股东或董事提议或自身发展需要
□满足主管部门对会计师事务所轮换的规定
□与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧
□其他原因
（三）挂牌公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司就本次变更审计机构事项已事先与前、后任会计师事务所进行了充分沟 通，各方均已确认知悉本事项并对本次变更事宜无异议。前、后任会计师事务所 将积极沟通做好后续相关配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2024年3月15日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
四、备查文件
《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日
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