公告编号：2024-002
证券代码：833809 证券简称：白山国旅 主办券商：恒泰长财证券
延边白山国际旅行社股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：白山国旅会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵万春
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要和战略规划，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，
公告编号：2024-002
拟聘请深圳市泓毅会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度的财务审计机
构。详见公司于 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-001）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述需由股东大会审议的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《延边白山国际旅行社股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
延边白山国际旅行社股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日
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