公告编号:2024-010 证券代码:835084 证券简称:多麦股份 主办券商:兴业证券 杭州多麦电子商务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点:杭州多麦电子商务股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人:徐彩俊 6.会议列席人员:无 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名洪娟为公司第三届董事会董事的议案》 1.议案内容: 鉴于公司董事雷亚绒女士因个人原因提交书面辞职报告,董事会提名洪娟 公告编号:2024-010 女士为公司第三届董事会董事候选人,具体内容详见公司于 2024 年 3 月 18 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的 《董事任命公告》(公告编号:2024-009) 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容: 同意于 2024 年 4 月 2 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 杭州多麦电子商务股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议 杭州多麦电子商务股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日