公告编号：2024-007
证券代码：832185 证券简称：双建科技 主办券商：中原证券
河南双建科技发展股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、 公司及分、子公司工程 20,000,000 423,492.04 因公司未来业务拓展需
商品、提供 施工及产品销售 求，且公司有多家分、
劳务 子公司，业务发展需要
预计交易有较大增长。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他
合计 - 20,000,000 423,492.04 -
（二） 基本情况
1.法人及其他经济组织：
名称：漯河市第三建筑工程有限公司
公告编号：2024-007
住所：漯河经济开发区解放路南段 618 号
注册地址：漯河经济开发区解放路南段 618 号
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：王军超
实际控制人：王锐
注册资本：6000 万
主营业务：建筑工程施工、市政公用工程、公路工程、城市道路照明工程、 消防工程、装饰装修工程、古建筑工程、园林绿化工程、机电安装工程、水利水电工程、电力工程、防腐保温工程、防水工程、钢结构工程（以上项目凭有效资质证核定等级经营）；建筑材料、构件经销；提供施工设备服务及维修。
2、与公司关联关系
漯河市第三建筑工程有限公司原法定代表人张中彦与公司实际控制人张建国、张建
军是兄弟关系，于 2023 年 1 月 12 日变更法人为王军超。
3、关联交易内容情况
根据公司及子公司业务发展及生产经营情况，预计 2024 年度日常性关联交易金额20,000,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了以下议案：
《关于预计 2024 年度日常性关联交易》议案。
议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果为通过。
回避表决情况：关联董事张建军、张建国回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
公告编号：2024-007
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司及子公司与漯河市第三建筑工程有限公司之间的关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则。
（二） 交易定价的公允性
交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司和其它股东利益的情形
四、 交易协议的签署情况及主要内容
此项关联交易为公司预计 2024 年度日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议。公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）关联交易的必要性
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司及子公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
（二）本次关联交易对公司的影响
公司及子公司与漯河市第三建筑工程有限公司之间的关联交易是公司正常业务发展需要，定价依据公允合理，此关联交易事项不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，对交易双方的经营发展均具有积极影响。
六、 备查文件目录
《第三届董事会第十八次会议决议》。
河南双建科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 18 日
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