公告编号：2024-029
证券代码：430428 证券简称：陕西瑞科 主办券商：国信证券
陕西瑞科新材料股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长蔡林先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、审议和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《陕西瑞科新材料股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,524,912 股，占公司有表决权股份总数的 43.63%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,947,054 股，占公司有表决权股份总数的 3.33%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-029
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向银行申请 2024 年度综合授信额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
具体请详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请年度综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 4,614,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司股东蔡林、廖清玉回避表决该议案。
（二）审议通过《关于对外投资项目变更的议案》
1.议案内容：
具体请详见公司于2024年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资项目变更的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 25,524,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不适用。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
公告编号：2024-029
(一) 关于公司拟向银 1,497,600 100% 0 0% 0 0%
行申请 2024 年度
综合授信额度暨
关联方提供担保
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：邱雅坚、李杨
（三）结论性意见
除本次股东大会延期召开的通知于会议原定召开日的前一日公告外，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《陕西瑞科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《广东华商律师事务所关于陕西瑞科新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
陕西瑞科新材料股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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