公告编号：2024-006
证券代码：430379 证券简称：昂盛智能 主办券商：华鑫证券
上海昂盛智能工程股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人：胡晓蕾
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事李军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请人民币 495 万元
公告编号：2024-006
流动资金贷款》议案
1.议案内容：
向上海闵行上银村镇银行股份有限公司申请流动资金贷款，金额（人民币）495 万元，期限不超过 3 年，用于上海昂盛智能工程股份有限公司经营周转。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体与会董事/代理人签字的《上海昂盛智能工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
上海昂盛智能工程股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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