公告编号：2024-017
证券代码：831006 证券简称：久易股份 主办券商：华龙证券
安徽久易农业股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为安徽久易农业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙叔宝、高同春、程昔武在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
1、孙叔宝先生，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农
业大学博士，教授级高工。1984 年 7 月至 1987 年 9 月在郑州市职业病防治所任
工程师；1990 年 7 月至 1998 年 10 月在化学工业部先后任工程师、副处长；1998
年 10 月至 2001 年 11 月在国家石油和化学工业局政策法规司任副处长；2001 年
11 月至 2003 年 8 月在国家经贸委行业规划司任调研员；2003 年 8 月至 2005 年 3
月在国家发展改革委产业政策司任调研员；2001 年 1 月至今在中国农药工业协会先后任秘书长、会长；2021 年 11 月至今任公司独立董事。
2、高同春先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京
农业大学博士，研究员。安徽省自然科学系列学术技术带头人、安徽省 115 产业创新团队带头人、享受国务院特殊津贴、安徽省植物保护学会理事长、《现代农
药》杂志任副主编。1985 年 7 月至 2001 年 11 月在安徽省农科院植物保护研究
所先后任研究实习员、助理研究员、副所长兼副研究员；2001 年 12 月至 2016年 7 月在安徽省农科院植物保护与农产品质量安全研究所先后任副所长、所长兼
公告编号：2024-017
研究员；2016 年 8 月至 2019 年 2 月在安徽省农科院园艺研究所任所长兼研究员；
2019 年 3 月至今在安徽省农科院植物保护与农产品质量安全研究所任研究员；2021 年 11 月至今任公司独立董事。
3、程昔武先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
人民大学博士，会计学教授。1993 年 7 月至 1995 年 12 月在安徽蚌埠机床厂任
助理工程师；1995 年 12 月至 2011 年 8 月在安徽财经大学会计学院先后任讲师、
副教授、教授；2010 年 3 月至 2011 年 10 月在蚌埠市财政局任局长助理（挂职）；
2011 年 8 月至 2017 年 4 月在安徽财经大学会计学院任副院长；2017 年 4 月至
2020 年 1 月在安徽财经大学任教务处副处长；2020 年 1 月至今在安徽财经大学
任国际交流中心主任、国际教育学院院长；2021 年 11 月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事孙叔宝、
高同春、程昔武会议出席情况如下：
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
孙叔宝 7 7 0 0 否 2
高同春 7 7 0 0 否 2
程昔武 7 7 0 0 否 2
报告期内，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考
核委员会召开 1 次会议。
公司独立董事依照各专门委员会议事规则，对相关事项均进行了充分沟通，切实履行责任和义务，勤勉尽责。
公告编号：2024-017
三、 发表独立意见情况
独立董事事孙叔宝、高同春、程昔武对公司 2023 年经营活动情况进行了认
真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：
会议时间 会议名称 具体事项 意见类型
2023 年 2 第三届董事会 1、《关于使用闲置自有资金购买理财 同意
月 24 日 第二十五次会 产品的议案》
议 2、《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会非独立董事候选人的
议案》
3、《关于公司董事会换届选举暨提名
第四届董事会独立董事候选人的议
案》
2023 年 3 第四届董事会 1、《关于选举公司第四届董事会董事 同意
月 13 日 第一次会议 长的议案》
2、《关于聘任公司总经理的议案》
3、《关于聘任公司副总经理、财务负
责人及董事会秘书的议案》
2023 年 4 第四届董事会 1、《关于拟续聘会计师事务所的议 同意
月 10 日 第二次会议 案》
2、《关于公司<2022 年度利润分配方
案>的议案》
3、《关于公司<内部控制评价报告>的
议案》
4、《关于公司 2022 年度<控股股东
及其他关联方占用资金情况审核报
告>的议案》
5、《关于<公司董事、监事及高级管
理人员薪酬方案>的议案》
2023 年 9 第四届董事会 1、《关于公司<内部控制评价报告>的 同意
公告编号：2024-017
月 15 日 第五次会议 议案》
四、 履行独立董事特别职权的情况
在 2023 年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
五、 其他需要说明的情况
2023 年度，公司独立董事根据相关法律法规规定，本着对投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况。对公司相关经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，切实维护了中小股东的利益。
2024 年度，公司独立董事将继续本着诚信和勤勉的精神，认真履行自己的职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，为公司持续、健康、稳定的发展作出努力。
独立董事：孙叔宝、高同春、程昔武
2024 年 3 月 19 日
查看PDF原文
