公告编号：2024-002
证券代码：835181 证券简称：中阳股份 主办券商：国泰君安
山东中阳新材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长马汝杰先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了总结，并提出了 2024 年度工作思路，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
公告编号：2024-002
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理制定《2023 年度总经理工作报告》对其 2023 年度总经理工作情况进行回顾和汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司财务部编制了《2023年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2024-002
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司严格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定进行规范运营，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司制定了《2023 年年度报告及年报摘要》。具体内容详见公司于 2024 年 3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）及《山东中阳新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为保障公司生存经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
公告编号：2024-002
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露台（http://www.neeq.com.cn）披露的《山东中阳新材料科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2024-007）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 4 月 9 日
在公司会议室召开 2023 年年度股东大会，对尚需股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第四届董事会第二十四次会议决议》
山东中阳新材料科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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