公告编号：2024-005
证券代码：836632 证券简称：智乐园 主办券商：首创证券
深圳市智乐园科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林曦先生
6.召开情况合法合规性说明：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东及授权代表人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数20,820,093 股，占公司有表决权股份总数的 65.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
公告编号：2024-005
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于深圳市智乐园科技股份有限公司变更注册地址并修订公司
章程相关条款的议案》
1.议案内容：
公司根据经营发展需要拟变更注册地址，具体内容如下：
变更前公司注册地址为：广东省深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区 1 栋五楼之二
拟变更公司注册地址为：广东省深圳市南山区北环大道 11008 号豪方天际广场第 27 层 07 单元
同时，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,820,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
公告编号：2024-005
1.议案内容：
深圳长江会计师事务所（普通合伙）是一家具备证券从业资格的审计机构，具有上市公司提供设计服务能力与经验，公司拟续聘深圳长江会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 20,820,093 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市智乐园科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市智乐园科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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