公告编号：2024-020
证券代码：839605 证券简称：晟琪科技 主办券商：开源证券
江西晟琪科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：陈学斌
6.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作总结》
1.议案内容：
2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到积极的作用。
公告编号：2024-020
2023 年度，公司监事会共召开 3 次会议，审议通过了 10 项议案，会议的通
知、召开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。除召开监事会会议外，公司监事还列席和出席公司的董事会会议、股东大会会议，听取公司各项重要提案和决议，了解公司各项主要决策的形成过程，掌握公司经营业绩情况，同时履行监事会的知情监督检查职责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西晟琪科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
江西晟琪科技股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 19 日
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