公告编号：2024-011
证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：丁伟
6.会议列席人员：全体监事和董事会秘书。
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
董事阮怀照、党安荣、詹庆明、王玉建因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
公告编号：2024-011
期限为一年。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事党安荣、詹庆明、王玉建对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《众智软件股份有限公司章程》的有关规定，本次董事会会议审议的《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》需提交股东大会审议，现提议公司召开 2024 年第二次临时股东大会，具体事项以公司发布的通知为准。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《众智软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
众智软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日
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