公告编号：2024-013
证券代码：831185 证券简称：众智软件 主办券商：西部证券
众智软件股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《众智软件股份公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 3 日 9 点 30 分。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2024-013
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831185 众智软件 2024 年 3 月 29 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢 14 层众智软件股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司聘请 2023 年度审计机构的议案》
公司拟聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限为一年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委 托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印 件、股东账户卡和持股凭证； 5.办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。
公告编号：2024-013
（二）登记时间：2024 年 4 月 2 日 9:00-17:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：洛阳市高新开发区丰华路 1 号连飞大厦 3 幢14 层众智软件股份有限公司；2.邮政编码：471000；3.联系人：杨伟涛；4.联系电话：0379-63915090 传真：0379-63915095。
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《众智软件股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》。
众智软件股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
查看PDF原文
