证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
同一股东应只选择一种方式参会。当同一表决权出现重复投票表决的情况，将以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832861 奇致激光 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京大成（武汉）律师事务所 2 名见证律师。
（七）会议地点
武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 7 栋 3 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向股东大会报告 2023 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工
作情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
（六）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月 31
日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 141,935,603.49 元,母公司未分配利润 154,021,334.66 元。
公司本次利润分配方案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司 2024 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2024-039）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京新氧万维科技咨询有限公司、武汉泽奇科技有限责任公司及彭国红女士。
（八）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司2024年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-036）。
（九）审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，为促进独立董事更好的发挥作用，结合公司经营规模、实际情况等因素，将第四届董事会独立董事津贴标准定为 5 万元/年。
（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。
（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买结构性存款、大额存单及理财产品的议案》
为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高余额不超过 9000 万元的自有闲置资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 9000 万元额度范围内行使该项决策并签署合同文件，由财务部具体实施。授权期限自本议案经股东大会审议通过之日起十二个月内。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2024 年 4 月 9 日 08：00-12：00
（三）登记地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 7 栋 3 楼
四、其他
（一）会议联系方式：谈艳 固定电话： 027-87801367；
联系地址： 武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 7 栋 3 楼；
电子邮箱： tyan@miraclelaser.com
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《武汉奇致激光技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
武汉奇致激光技术股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日
查看PDF原文
