公告编号:2024-004 证券代码:832389 证券简称:睿思凯 主办券商:国金证券 无锡睿思凯科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 3 月 19 日审议并通过: 提名邵波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,075,000股,占公司股本的 33.36%,不是失信联合惩戒对象。 提名杨杰先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,520,000股,占公司股本的 9.26%,不是失信联合惩戒对象。 提名黄震宇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,852,000 股,占公司股本的 6.81%,不是失信联合惩戒对象。 提名张京女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,852,000股,占公司股本的 6.81%,不是失信联合惩戒对象。 提名吴骏先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 470,000股,占公司股本的 1.73%,不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 (一)任职资格 公告编号:2024-004 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (二)对公司生产、经营的影响: 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十三次会议决议》。 无锡睿思凯科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 20 日