公告编号：2024-002
证券代码：832661 证券简称：蓝太平洋 主办券商：东北证券
北京蓝太平洋科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
本次会议采用现场结合通讯方式召开，采用现场结合通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 14:00-16:00。
公告编号：2024-002
通讯表决时间：2024 年 4 月 8 日 14:00-16:00，在此期间内，与会股东请将
表决票以电子邮件方式发送至 cao@bluepacific.com.cn 邮箱。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832661 蓝太平洋 2024 年 4 月 1 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京蓝太平洋科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
公司原审计机构尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
公告编号：2024-002
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和有效持股凭证。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 8 日 13:00 到 14:00
（三）登记地点：北京海淀区唐家岭路弘祥 1989 产业园 7107
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹帆 联系地址：北京海淀区唐家岭路弘祥 1989产业园 7107 邮编：100085 电话：010-62978955 传真：010-62978955
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
《北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
公告编号：2024-002
北京蓝太平洋科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
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