公告编号：2024-011
证券代码：836070 证券简称：龙翔电气 主办券商：中原证券
河南龙翔电气股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 9:30。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2024-011
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836070 龙翔电气 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京炜衡（郑州）律师事务所两名律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2023 年度董事会工作进行回顾与汇报。
（二）审议《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案 》
公司 2023 年度财务决算情况。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案 》
公告编号：2024-011
审议根据 2024 年公司目标拟定《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案 》
公司 2023 年度不进行利润分配。
（六）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年监事会工作情况。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2024 年 4 月 26 日 9:00-9:30
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：一）联系人：郭长颜； 联系电话：0371-85901126； 联
公告编号：2024-011
系传真：0371-85901126； 联系邮箱：1067340809@qq.com
（二）会议费用：本次会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《河南龙翔电气股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。
河南龙翔电气股份有限公司董事会
2024 年 3 月 20 日
查看PDF原文
