公告编号：2024-009
证券代码：430247 证券简称：金日创 主办券商：大同证券
北京金日创科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长付宏实先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,463,898 股，占公司有表决权股份总数的 55.27％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。
二、议案审议情况
公告编号：2024-009
（一）审议通过《关于续聘公司 2023 年年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。
议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台公开披露的《续聘会计事务所公告》（公告编号：2024-004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 13,463,898 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）《北京金日创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
北京金日创科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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