证券代码：832664 证券简称：ST 未名信 主办券商：兴业证券
福建未名信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：福建省福州市乌龙江大道海西高新技术产业园创新园 14 号楼五楼 508 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈翔
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定，无需经有关 部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数27,060,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2023 年度董
事会工作报告》，就 2023 年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2023 年度监
事会工作报告》，就 2023 年度监事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及相关法律、法规规定，公司董事会编制《2023 年度财
务决算报告》，就 2023 年度公司财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，对公司 2024 年整体财务状况进
行预计。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
详见公司 2024 年2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》（2024-009）、《2023 年 年度报告摘要》（2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2023 年度不分配利润预案>的议案》
1.议案内容：
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第
190004 号审计报告，公司 2023 年发生净亏损 504,419.35 元，且于 2023 年 12
月 31 日，未名信息公司净资产为-1,763,355.11 元，2023 年营业收入为 0 元。
公司 2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》
1.议案内容：
详见公司 2024 年2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标 准意见专项说明的公告》（2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《监事会关于 2023年度财务审计报告非标准意见的专项说明》》1.议案内容：
详见公司 2024 年2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标 准意见专项说明的公告》（2024-014）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 27,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及公司的关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：国浩律师（福州）事务所
（二）律师姓名：余霞、李敏
（三）结论性意见
福建未名信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序
符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集 人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有 效。
四、备查文件目录
《福建未名信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
《国浩律师（福州）事务所关于福建未名信息技术股份有限公司 2023 年
年度股东大会的法律意见书》
福建未名信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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