公告编号：2024-007
证券代码：834921 证券简称：ST 善好 主办券商：华龙证券
新疆善好生物技术股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑俊武
6. 会议列席人员：公司监事及全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：
因与原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），未能对审计事项达成一致，决定改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构，担任本公司相关审计工作。
公告编号：2024-007
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年度第一次临时股东大会》
1.议案内容：
提议于 2024 年 4 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆善好生物技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
新疆善好生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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