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成都欧美克石油科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长陈洲旬
6.会议列席人员：全体监事及部分高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的
《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公 告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事长陈洲旬代表董事会对 2023 年公司经营及治理情况做具体报
告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司总经理对公司 2023 年度运营情况做具体报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营情况和财务状况，公司编制了 2023 年度财务决算
报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据 2023 年度的主要经营状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》1.议案内容：
根据公司 2024 年度生产经营发展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金
融机构申请综合授信总额度不超过人民币 5000 万元，并对部分授信额度提供 包括但不限于保证、质押、抵押等担保，授信种类包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证等。
本次拟申请的综合授信额度不等于公司的融资金额，实际授信额度及期限 最终以银行审批为准。公司授权董事长在经批准的授信额度及有效期内，根据 实际经营需求全权办理并签署相关法律文书（包括但不限于授信、借款、融资 等有关的申请书、合同、协议等文件）。上述额度及授权的有效期自 2023 年 年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。在授权有效期 内，上述额度可循环使用。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司的股东谋取更 好的投资回报。现提议将公司自有闲置资金购买银行理财产品。
投资额度：公司投资理财产品的总额最高不超过人民币 2000 万元，在此
额度内滚动购买和赎回，即在审议通过的投资期限内任一时点，持有未到期理 财产品总额不超过人民币 2000 万元（含）。
投资期限：自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起一年内有效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提议于 2024 年 6 月 26 日召开公司 2023 年年度股东大会。具体内
容详见公司 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《关于召开公
司 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：
公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于选举李勇为公司董事长的议案》
1.议案内容：
原董事长陈洲旬女士因个人原因及公司管理层调整需要申请辞职，董事会 选举李勇为公司董事长。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为 止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于聘任李勇为公司总经理的议案》
1.议案内容：
原总经理陈彬先生因个人原因及公司管理层调整需要申请辞职，董事会聘 任李勇为公司总经理。任期自董事会决议通过之日起至第三届董事会届满为 止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于聘任陈彬为公司常务副总经理的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，董事会聘任陈彬为公司常务副总经理。任期自董 事会决议通过之日起至第三届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《成都欧美克石油科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《董事、监事、高管对 2023 年度报告的确认意见》
成都欧美克石油科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 20 日
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