公告编号:2024-077 证券代码:837611 证券简称:德芯科技 主办券商:广发证券 成都德芯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点:公司六楼会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长孙宇先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相 关法律、法规的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数53,537,100 股,占公司有表决权股份总数的 89.23%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人,列席 8 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司其他高级管理人员列席了会议。 公告编号:2024-077 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于 2024 年 2月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及其摘要(公 告编号:2024-026、2024-027)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (三)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 公告编号:2024-077 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (四)审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 《2023 年财务决算报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (五)审议通过《关于<2024 年财务预算报告>的议案》 1.议案内容: 《2024 年财务预算报告》。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (六)审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案 》 1.议案内容: 根据公司 2023 年年度报告,截止 2023 年 12 月 31 日,公司可供分配利 润为 260,541,336.92 元。鉴于公司 2023 年的盈利水平,结合公司 2024 年投 资计划,2023 年度不进行利润分配,所有的未分配利润转结至下一年度。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 公告编号:2024-077 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年 度审计机构的议案》 1.议案内容: 公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 53,537,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:国浩律师(成都)事务所 (二)律师姓名:李伟律师、陈虹律师 (三)结论性意见 公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果,均符合《公司法》《证券法》等相关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 四、备查文件目录 《成都德芯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》 成都德芯数字科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日