公告编号：2024-002
证券代码：871504 证券简称：基胜能源 主办券商：申万宏源承销保荐
上海基胜能源股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：会议由董事长朱宁先生主持
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司上海奉贤支行申请流动资金贷款》的议案
1.议案内容：
因日常生产经营周转、补充流动资金所需，公司拟向交通银行股份有限公司
公告编号：2024-002
上海奉贤支行申请流动资金贷款，贷款额度为人民币壹仟万元整（￥10,000,000），单笔业务期限为 1 年。公司实际控制人朱宁先生无偿为上述贷款提供担保，具体贷款事项以最终签订的相应合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》
上海基胜能源股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日
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