公告编号:2024-001 证券代码:871710 证券简称:鸿网股份 主办券商:华金证券 上海鸿网供应链股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 21 日收到董事杨冬先生递交的辞职报告,自股东大会 选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,000,000 股,占公司股本的 1.5653%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 个人原因。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司将召开董事会补选董事,并提交股东大会审议。在新任董事就任前,为不影响董事会的正常工作,杨冬先生将依照法律和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 在董事会提名并经股东大会审议选举出新任董事前,杨冬先生仍然按照相关规定继续履行职责。因此,杨冬先生的辞职不会对公司生产经营产生不利影响。 三、备查文件 公告编号:2024-001 《杨冬辞职信》 上海鸿网供应链股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日