公告编号:2024-001 证券代码:834741 证券简称:三棱股份 主办券商:申万宏源承销保荐 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司监事辞职公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司监事会于 2024 年 3 月 20 日收到监事周伟丽女士递交的辞职报告,自股东大 会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 周伟丽女士因个人原因辞去公司监事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定,公司将补选新任监事。在新任监事就任前,原监事仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定,继续履行监事职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 周伟丽女士的辞职,不会对公司生产、经营产生不利影响。公司将尽快按照法定程序完成新任监事选举工作。 三、备查文件 公告编号:2024-001 (一)周伟丽女士的《辞职报告》 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 21 日