公告编号：2024-004
证券代码：833319 证券简称：比酷股份 主办券商：东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 幢西南配楼 3 层
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席陈宁
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据法律法规和公司章程的相关规定，以及公司 2023 年度工作实际经营情况，现将公司《2023 年年度监事会工作报告》予以汇报。
公告编号：2024-004
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
公司根据《公司法》、《证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年年度报告》，该报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际经营状况。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司 2023 年度财务报表经由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司财务部根据已审计的合并报表及母公司报表数据，对公司 2023 年度财务运营数据进行了总结，编制了《北京比酷天地文化股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，现予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-004
（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配》的议案
1.议案内容：
根据经审计的财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母
公司的未分配利润为 33,458,044.63 元，母公司未分配利润为 29,770,253.80元。公司目前总股本为 57,583,292 股，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。此次权益分派预计派发现金红利 2,879,164.60 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据公司 2024 年经营计划和 2023 年度财务决算数据，结合当前市场具体情
况、行业形势、国家和地方现行相关政策，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现予以汇报。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司续聘 2024 年年度审计机构》的议案
1.议案内容：
为经营发展需要，公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号：2024-004
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京比酷天地文化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
北京比酷天地文化股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 21 日
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