公告编号： 2024-006
证券代码： 833319 证券简称： 比酷股份 主办券商： 东北证券
北京比酷天地文化股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 √ 网络投票 □其他方式投票
同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的
以第一次投票结果为准。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 4 月 11 日上午 10： 00。
公告编号： 2024-006
2、网络投票起止时间： 2024 年 4 月 10 日 15:00—2024 年 4 月 11 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址： inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址： www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 833319 比酷股份 2024 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司将聘请北京市金阙律师事务所出具法律意见书。
公告编号： 2024-006
（七） 会议地点
北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 幢西南配楼 3 层 315
二、 会议审议事项
（一） 审议《公司 2023 年年度董事会工作报告》 的议案
具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
（二） 审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第十次会议决议公告》。
（三） 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报
告》。
（四） 审议《公司 2023 年年度财务决算报告》
具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
（五） 审议《公司 2023 年年度利润分配》 的议案
具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度权益分派预案公告》。
（六） 审议《公司 2024 年年度财务预算报告》的议案
具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
公告编号： 2024-006
（七） 审议《公司续聘 2024 年年度审计机构》的议案
具体内容详见公司 2024 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、个人股东持本人身份证办理登记；
2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署
的授权委托书办理登记；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件办理登记；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人
《授权委托书》、单位营业执照复印件办理登记。
（二） 登记时间： 2024 年 4 月 10 日上午 10： 30 至 17： 00 点
（三） 登记地点： 北京市朝阳区东三环北路甲 2 号 8 幢西南配楼 3 层 315
四、 其他
（一） 会议联系方式： 010-68320420
（二） 会议费用： 本次与会股东住宿及交通费自理。
公告编号： 2024-006
五、 备查文件目录
《北京比酷天地文化股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《北京比酷天地文化股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
北京比酷天地文化股份有限公司董事会
2024 年 3 月 21 日
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