公告编号:2024-013 证券代码:835692 证券简称:力王高科 主办券商:开源证券 广东力王高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 19 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长孙春阳先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东力王高新科技股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数30,611,747 股,占公司有表决权股份总数的 30.1720%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 4 人,列席 4 人; 公告编号:2024-013 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员王猛、欧阳顺昌、郑小宁列席会议 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所》议案; 1.议案内容: 根据公司的发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 30,611,747 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度》议案。 1.议案内容: 为落实公司发展战略,满足公司生产经营及新厂房建设对资金的需求,公司拟向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 22,500 万元的授信额度。其中: 1、经营周转类 8,000 万元,用于企业生产流动资金。担保方式为实际控制人孙春阳及其配偶王丽娟连带责任保证担保、湖南力王新能源有限公司连带责任保证; 2、项目融资类 14,500 万元,专项用于“力王高科电子变压器自动化生产智能制造基地项目”。担保方式为:(1)公司位于惠州市惠城区水口街道惠城区高新科技产业园鹿岗片区 03 单元 LG03-02-02 地块的工业用地、在建工程、房产抵押担保。(2)实际控制人孙春阳及其配偶王丽娟、湖南力王新能源有限公司全程连带责任保证。目前相关协议尚未签署,具体额度、使用期限等内容以公司与银行最终签订的合同为准。 公告编号:2024-013 2.议案表决结果: 普通股同意股数 30,611,747 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、备查文件目录 《广东力王高新科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》 广东力王高新科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 21 日