公告编号：2024-001
证券代码：430704 证券简称：同智伟业 主办券商：民生证券
同智伟业软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王永起
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行济南分行申请授信的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，公司拟向兴业银行济南分行申请人民币 1000 万元
（人民币壹仟万元）的授信额度，期限为 1 年。该贷款额度具体情况以公司与
公告编号：2024-001
银行签订的合同为准，公司授权管理层代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
公司实际控制人王永起先生为上述贷款提供担保，具体贷款期限、利率、担保及质押形式均以实际签订合同为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案为公司单方受益的关联交易事项，可免于关联交易方式审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第四届董事会第八次会议决议。
同智伟业软件股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日
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