公告编号:2024-014 证券代码:834277 证券简称:紫金天风 主办券商:光大证券 紫金天风期货股份有限公司董事、董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 (一)基本情况 本公司董事会于 2024 年 3 月 20 日收到董事、董事长林红英女士递交的辞职报告, 自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象,辞职后不再担任公司其它职务。 (二)辞职原因 林红英女士因工作调整需要,辞去公司董事、董事长、风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 (一)本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。 林红英女士辞去董事职务,导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,提名补选出新任董事。在股东大会选举产生新任董事之前,林红英女士仍应当按照相关法律、法规和《公司章程》等规定履行董事、董事长、风险管理委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职责。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员辞职不会对公司生产、经营造成不利影响;在新任董事上任以前,林红英女士仍将履行董事及董事长职责。林红英女士在担任公司董事、董事长、风险管理委员 公告编号:2024-014 会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司规范运作和业务发展做出了卓越的贡献,公司对林红英女士在担任董事、董事长期间的工作表示衷心感谢! 三、备查文件 林红英女士的《辞职报告》 紫金天风期货股份有限公司 董事会/监事会 2024 年 3 月 21 日