公告编号：2024-005
证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐
天津光电高斯通信工程技术股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：天津市河西区泰山路 6 号公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长周宝生先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数24,598,047 股，占公司有表决权股份总数的 67.9662%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司总经理薛涛先生与公司财务负责人郭俊梨女士列席会议。
公告编号：2024-005
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
公司已于 2024 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
上刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上 述公告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 24,598,047 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
吕洪 董事 任职 2024 年 3 2024 年第一次 审议通过
忠 月 20 日 临时股东大会
陈文 董事 离职 2024 年 3 2024 年第一次 审议通过
立 月 20 日 临时股东大会
四、备查文件目录
（一）《公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
（二）《公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》；
天津光电高斯通信工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日
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