公告编号：2024-006
证券代码：836864 证券简称：乐松文化 主办券商：民生证券
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：裴玉春
6.会议列席人员：王莉颖
7.召开情况合法合规性说明：
会议由董事长裴玉春主持召开，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》
1.议案内容：
公告编号：2024-006
关于预计 2024 年日常性关联交易
2.回避表决情况
裴玉春、魏国栋、傅阳来为关联董事，对此项议案回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会通知》
1.议案内容：
《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会通知》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《哈尔滨乐松文化发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
哈尔滨乐松文化发展股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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