证券代码：838804 证券简称：恒泰科技 主办券商：东莞证券
惠州市恒泰科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾贤华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数58,097,016 股，占公司有表决权股份总数的 65.64%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 22.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资
额度议案》
1.议案内容：
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度向银行等金融机构及非金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 26,822,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为曾贤华、惠州市恒泰创富资产管理合伙企业（有限合伙）、惠州市恒泰创盈资产管理合伙企业（有限合伙）、刘惠、惠州市顺为投资服务有限公司。
（二）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《委托理财公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,097,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《惠州市恒泰科技股份有限公司章程》的规定，拟续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构，年度服务费用由双方另行协商确定。
具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,097,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度投资计划的议案》
1.议案内容：
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2024年投资计划。公司 2024 年投资计划总额预计为 4,413 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 58,097,016 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
（一） 关于预计 2024 5,608,270 100% 0 0% 0 0
年度向银行等
金融机构及非
金融机构申请
融资额度议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：董龙芳、白洁
（三）结论性意见
律师事务所律师认为，恒泰科技本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
《惠州市恒泰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
惠州市恒泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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