武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-019 证券代码:430222 证券简称:璟泓科技 主办券商:浙商证券 武汉璟泓科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 20 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长王健斌 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 19,629,000 股,占公司有表决权股份总数的 32.93%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表 武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-019 决权的股份总数 800,000 股,占公司有表决权股份总数的 1.34%。(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<公司章程>议案》 1.议案内容: 该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转 让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-013)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 19,629,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 (二)审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易议案》 武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-019 1.议案内容: 该议案内容详见公司于 2024 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转 让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-014)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 18,829,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 95.92%;反对股数 800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 4.08%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联股东回避表决。 (三)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况 议案 议案 同意 反对 弃权 序号 名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) (二) 关于预 0 0% 800,000 100% 0 0% 计 2024 年日常 性关联 交易议 案 三、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京大成(武汉)律师事务所 (二)律师姓名:王芳、李悦 (三)结论性意见 本所律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、 武汉璟泓科技股份有限公司 公告编号:2024-019 《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效;会议所做出的决议合法有效。四、备查文件目录 《武汉璟泓科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 武汉璟泓科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日