公告编号:2024-009 证券代码:833726 证券简称:蜂派科技 主办券商:首创证券 杭州蜂派科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人:樊今明先生 6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 5 人。 董事蒋潜因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于转让参股子公司杭州行悦堂健康科技有限公司 41.5361%股权的议案》 公告编号:2024-009 1.议案内容: 杭州蜂派科技股份有限公司(以下简称“公司”)持有杭州行悦堂健康科技有限公司(以下简称“行悦堂”)41.5361%股权,根据公司经营战略需要,拟将所持有的行悦堂 41.5361%股权转让给自然人王悦佳,转让价格为人民币 35 万元。转让完成后,公司将不再持有行悦堂的股权。 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《杭州蜂派科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2024-008)。 2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 无 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《杭州蜂派科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 杭州蜂派科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日