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广东飞企互联科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 3 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 10 日以书面、通讯等方
式发出
5.会议主持人：董事长史玉洁
6.会议列席人员：喻勋勋、颜丽萍、谭叶爱
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事周德元、梁枫、郑瑜因工作上的原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十二的规定：
“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和中期报告中予以分类，列表披露执行情况并说明交易的公允性。”参照公司以前年度关联交易开展情况，结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性关联交易情况如下：
1、关联方采购（本公司作为销售方）
序 关联方关 关联交易 关联交易 预计 2024 2023 年实
号 关联方名称 系 类型 内容 年发生额 际发生额
（万元） （万元）
控股股东、 向 其出 售
1 信阳市富华置业 实 际控 制 销 售商 品 软 件及 提 10 0
有限公司 人 控制 的 及劳务 供 技术 服
企业 务
深圳市龙岗区智 飞 企互 联 向 其出 售
2 城大数据有限公 持 股比 例 销 售商 品 软 件及 提 1,000 0
司 13%，是联 及劳务 供 技术 服
营企业 务
合计 1,010 0
2、关联方采购（控股子公司作为销售方）
序 关联交易 关联交易 预计 2024 2023 年实
号 关联方名称 关联方关系 类型 内容 年发生额 际发生额
（万元） （万元）
持有上海飞企
上海迎优网络 互联智能科技 其他租赁 向 其出 租
1 科技有限公司 有限公司股权 收入 办公场地 30 23.81
比例 45%的少
数股东
合计 30 23.81
3、关联方借款（本公司作为借入方）
序 关联交易 关联交易 预计 2024 2023 年实
号 关联方名称 关联方关系 类型 内容 年发生额 际发生额
（万元） （万元）
珠海市泰恒投资 控股股东、 借 入流 动 借 入流 动
1 管理有限公司 实际控制人 资金 资金 5,000 400
控制的企业
珠海市远东恒基 控股股东、 借 入流 动 借 入流 动
2 投资中心（有限 实际控制人 资金 资金 1,000 0
合伙） 控制的企业
合计 6,000 400
4、关联方借款（本公司作为借入方）
序 关联交易 关联交易 预计 2024 2023 年实
号 关联方名称 关联方关系 类型 内容 年发生额 际发生额
（万元） （万元）
1 史玉洁 控股股东、实际 借入资金 拆 入流 动 5,000 2,260
控制人、董事长 资金
合计 5,000 2,260
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
涉及关联交易事项，史玉洁、袁志远需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性公司向相关机构借款的议案》。
1.议案内容：
根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度向相关机构借款情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性向相关机构借款情况如下：
1、公司向银行借款
序 预计 2024 2023 年实
号 贷款银行名称 担保类型 年发生额 际发生额
（万元） （万元）
保证担保
1 中国银行股份有限公司珠海分行 质押担保 6,000 4,890
抵押担保
2 交通银行股份有限公司珠海分行 保证担保 1,000 1,000
3 兴业银行股份有限公司广州分行 保证担保 1,000 1,000
质押担保
4 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 保证担保 1,000 500
抵押担保
5 珠海华润银行股份有限公司珠海分行 保证担保 600 600
广州农村商业银行股份有限公司横琴 保证担保
6 粤澳深度合作区分行 抵押担保 1,380 960
质押担保
7 中国光大银行股份有限公司横琴粤澳 保证担保 1,000 1,000
深度合作区分行
8 浙江网商银行股份有限公司 保证担保 300 300
9 珠海农村商业银行股份有限公司 保证担保 2,000 0
合计 14,280 10,250
2、公司向非银行机构短期借款
序 贷款非银行机构名称 担保类型 预计2024年发 2023 年实际
号 生额（万元） 发生额（万元）
1 珠海市钰诚商业保理有限公司 保证担保 5,000 7,050
质押担保
3、全资子公司珠海园圈科技有限公司向银行借款
序 贷款银行名称 担保类型 预计2024年发 2023 年实际
号 生额（万元） 发生额（万元）
1 兴业银行股份有限公司珠海分行 质押担保 1,000 1,000
保证担保
2 中国工商银行股份有限公司珠海五 保证担保 350 315
洲支行
合计 1,350 1,315
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事周德元、梁枫、郑瑜对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。1.议案内容：
根据公司章程与股转系统公司相关规则的规定，参照公司以前年度关联方为公司借款提供担保情况，并结合公司业务发展的需要，公司预计 2024 年日常性关联方担保情况如下：
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