独立意见。3.回避表决情况：
涉及关联担保事项，史玉洁、袁志远需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及《广东飞企互联科技股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2023 年 4 月 7 日 10:00 在广
东飞企互联科技股份有限公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。相关内容如下：
(一)会议基本情况
1、 会议时间：2023 年 4 月 7 日上午 10 时至 12 时
2、 会议地点：公司会议室
3、 会议召集人：公司董事会
4、 会议主持人：公司董事长史玉洁
5、 召开表决方式：现场投票表决
6、 参会人员：
1) 公司全体股东及其委托代理人
2) 公司董事、监事、高级管理人员
(二)会议审议事项
1、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
2、《关于预计 2024 年日常性公司向相关机构借款的议案》。
3、《关于预计 2024 年日常性关联方为公司借款提供担保的议案》。
4、《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性向相关机构借款暨关联方
担保的议案》。
(三)会议联系事项
会议联系方式：
联系人：蔡奕茂 联系方式：15907565515 传真： 0756-6866908
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第三届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
广东飞企互联科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日
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