公告编号:2024-006 证券代码:872224 证券简称:华诚传媒 主办券商:方正承销保荐 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长朱成敏 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数19,799,900 股,占公司有表决权股份总数的 98.9995%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-006 4.其他高级管理人员列席会议; 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1.议案内容: 结合公司经营情况和长远发展考虑,公司决定变更会计师事务所,聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构。详见 公司于 2024 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ( www.neeq.com.cn)发布的《变更会计师事务所公告》(公告编号:2024-003)。2.议案表决结果: 普通股同意股数 19,799,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决 三、备查文件目录 《北京华诚时代广告传媒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》 北京华诚时代广告传媒股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日